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[公告]铜陵有色:未来三年股东回报规划(2018年

发布日期:2019-2-24 下午 03:00:30 浏览:327

来源时间为:2018-04-12

铜陵有色金属集团股份有限公司

未来三年股东回报规划(2018-2020年)

(经2018年4月11日召开的八届六次董事会会议审议通过)

根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》(证

监发[2012]37号)、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》(证监会公

告[2013]43号)等要求,结合《公司章程》以及公司实际经营情况及未来发展需

要,公司制定了《未来三年股东回报规划(2018-2020年)》。具体内容如下:

一、制定本规划的主要因素

公司着眼于长远和可持续发展,在综合分析企业发展战略、股东要求和意愿

等因素的基础上,充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量状况、发展所处

阶段、项目投资资金需求等情况,平衡股东的利益,对利润分配作出制度性安排,

建立对投资者持续、稳定、科学的回报机制。

二、制定本规划的原则

(一)公司股东回报规划应严格执行《公司章程》所规定的利润分配政策。

(二)公司实行持续、稳定的利润分配政策,公司利润分配重视对投资者的

合理投资回报,并兼顾公司的可持续发展。利润分配不得超过累计可分配利润的

范围,不得损害公司持续经营能力。

(三)公司董事会、监事会、股东大会对利润分配的决策和论证尤其是现金

分红事项的决策程序和机制,对既定利润分配政策尤其是现金分红政策做出调整

的具体条件、决策程序和机制,充分听取独立董事和中小股东的意见。

三、公司未来三年股东回报规划(2018-2020年)

(一)利润分配政策

1、利润分配形式

公司可以采用现金、股票、其他方式或者几种方式相结合的方式分配利润,

现金分红较股票分红、其他方式分红具有优先顺序。具备现金分红条件的,公司

应当采用现金分红进行利润分配。原则上,公司每年以现金方式分配的利润不少

于当年实现的可分配利润的百分之十,公司可根据实际需要进行调整,但应保证

公司每连续三年以现金方式累计分配的利润不少于该连续三年实现的年均可分

配利润的百分之三十。

公司如采取现金、股票或其他方式相结合的方式进行利润分配的,现金分红

所占比例应当符合:

(1)公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的,进行利润分配时,

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80;

(2)公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40;

(3)公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的,进行利润分配时,

现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20。

(4)公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的,进行利润分配时,

现金分红在本次利润分配中所占比例最低可以达到20。

2、利润分配的时间间隔

公司经营所得利润将首先满足公司经营需要,在满足公司正常生产经营的资

金需求情况下,可以根据公司盈利状况及资金需求状况进行中期现金分红。

3、利润分配计划

公司利润分配方式以现金分红为主,根据公司长远和可持续发展的实际情

况,以及年度的盈利情况、现金流状况,在保证最低现金分红比例和公司股本规

模及股权结构合理的前提下,可以考虑进行股票股利分配。

(二)利润分配需履行的决策和监督程序

1、公司管理层、董事会应结合公司盈利情况、资金需求,合理提出利润分

配建议和预案。公司董事会在利润分配预案论证过程中,需与独立董事、监事充

分讨论,并通过多种渠道充分听取中小股东意见,在考虑对全体股东持续、稳定。

科学的回报基础上形成利润分配预案。

董事会在审议利润分配预案时,须经全体董事过半数表决同意,且经公司二

分之一以上独立董事表决同意并发表明确独立意见;监事会在审议利润分配预案

时,须经全体监事过半数以上表决同意。经董事会、监事会审议通过后,方能提

交公司股东大会审议。

2、公司应切实保障社会公众股股东参与股东大会的权利,董事会、独立董

事和符合一定条件的股东可以向公司股东征集其在股东大会上的投票权。

3、监事会应对董事会和管理层执行公司分红政策和股东回报规划的情况及

决策程序进行监督。

4、公司利润分配政策若需发生变动,应当由董事会拟定变动方案,经独立

董事同意并发表明确独立意见,然后分别提交董事会和监事会审议,董事会和监

事会审议通过后提交股东大会审议批准。调整后的利润分配政策不得违反中国证

监会和深交所的有关规定。

股东大会审议调整利润分配政策相关事项的,公司应当通过网络投票等方式

为中小股东参加股东大会提供便利,并经持有出席股东大会表决权三分之二以上

的股东通过。

四、公司未分配利润的使用原则

公司留存的未分配利润主要用于补充公司营运资金,投入能够为股东带来稳

定回报的业务,在扩大现有业务规模,提升创利能力的同时,积极拓展新的项目,

促进公司快速发展,使股东资产保值增值,最终实现股东利益最大化。

五、制定周期和相关决策机制

(一)公司董事会原则上每三年重新审阅一次本规划。若公司未发生需要调

整利润分配政策的情形,可以参照最近一次制定或修订的股东回报规划执行,不

另行制定三年股东回报规划。

(二)公司董事会根据《公司章程》确定的利润分配政策制定规划。公司利

润分配政策不得随意调整而降低对股东的回报水平,因国家法律法规和证券监管

部门对上市公司的利润分配政策颁布新的规定或公司外部经营环境、自身经营状

况发生较大变化而需调整分红政策的,应以股东权益保护为出发点,详细论证和

说明原因,并由董事会提交股东大会审议批准,且经持有效表决权三分之二以上

通过;审议利润分配政策修改事项时,还应向股东提供网络投票形式的投票平台。

(三)公司在每个会计年度结束后,董事会将根据公司实际经营情况,在充

分考虑公司发展所处阶段、盈利规模、现金流量情况及当期资金需求的基础上,

结合股东(包括中小股东)、独立董事、监事的意见,制定年度或中期利润分配

方案,并经公司股东大会表决通过后2个月内实施。

六、本规划未尽事宜,依照相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的

规定执行。本规划由公司董事会负责解释,自公司股东大会审议通过之日起生效。

铜陵有色金属集团股份有限公司董事会

2018年4月13日

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