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新华保险公司章程(2018修订)

发布日期:2019-2-24 下午 03:01:31 浏览:376

来源时间为:2018-07-06

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新华保险公司章程(2018修订)

2018-07-0600:00:00

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导语:

新华人寿保险股份有限公司章程

第一章总

新华人寿保险股份有限公司章程第一章总则第一条为适应社会主义市场经济发展的要求,维护新华人寿保险股份有限公司(以下简称“公司”)、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)、《中华人民共和国保险法》(以下简称“《保险法》”)、《中国共产党章程》、《国务院关于股份有限公司境外募集股份及上市的特别规定》(以下简称“《特别规定》”)、《到境外上市公司章程必备条款》、《保险公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》(以下简称“《香港上市规则》”)以及有关法律法规,制定本章程。第二条公司系依照《公司法》、《证券法》、《保险法》、《特别规定》和其他有关法律法规成立的股份有限公司。公司经中国人民银行银复〔1996〕255号文批准,以发起方式设立;在国家工商行政管理总局注册登记,并于1996年9月28日取得企业法人营业执照。公司的营业执照号码为:110000009900854。公司的发起人为:中国爱地集团公司、中国物资开发投资总公司、东方集团实业股份有限公司、北京市华远集团公司、宝山钢铁(集团)公司、神华集团有限公司、新产业投资股份有限公司、黑龙江龙涤集团有限公司、信泰珂科技发展中心、锦州港务(集团)股份有限公司、中国石化大庆石油化工总厂、中国石化集团金陵石油化工公司、仪征化纤工业联合公司、安徽省粮油贸易公司、铜陵有色金属(集团)公司。第三条公司注册名称:新华人寿保险股份有限公司英文全称:newchinalifeinsurancecompanyltd.英文缩写:nci第四条公司住所:北京市延庆区湖南东路1号邮政编码:102100电话号码:010-85210000传真号码:010-85210101网站地址:www.newchinalife.com第五条公司为永久存续的股份有限公司。第六条公司受中华人民共和国法律、法规、规范性文件的管辖和保护,必须遵守法律法规,执行国家统一的金融保险方针、政策,并受中国银行保险监督管理委员会监督管理。第七条由董事长担任公司的法定代表人。第八条公司全部资本金分为等额股份,股东以其所认购的股份为限对公司承担责任,公司以其全部资产对公司的债务承担责任。第九条本章程自生效之日起,即成为规范公司组织与行为,公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的,具有法律约束力的文件。本章程对公司及其股东、董事、监事、党委(纪委)成员、首席执行官、总裁(首席运营官)及其他高级管理人员均有法律约束力;前述人员均可以依据本章程提出与公司事宜有关的权利主张。依据本章程,股东可以起诉公司;公司可以起诉股东;股东可以起诉股东;股东和公司可以起诉公司的董事、监事、首席执行官、总裁(首席运营官)及其他高级管理人员。前款所称起诉,包括向法院提起诉讼或者向仲裁机构申请仲裁。第十条本章程所称高级管理人员是指公司的首席执行官、总裁(首席运营官)、副总裁、总裁助理、董事会秘书、财务负责人、首席风险官、总精算师、合规负责人、审计责任人以及其他经董事会确定且符合中国银行保险监督管理委员会规定的高级管理人员。第十一条公司可以向其他有限责任公司、股份有限公司投资,并以该出资额为限对所投资公司承担责任。第十二条根据《中国共产党章程》的规定,公司设立中国共产党的组织,党组织发挥领导核心和政治核心作用,把方向、管大局、保落实。公司建立党的工作机构,开展党的活动。公司应为党组织正常开展活动提供必要条件。党组织机构设置、人员编制纳入企业管理机构和编制,党组织工作经费纳入公司预算,从管理费中列支。第十三条公司依照《中华人民共和国宪法》和有关法律的规定实行民主管理。依法建立工会组织,开展工会活动,维护职工的合法权益。公司为工会组织提供必要的活动条件。第二章经营宗旨和范围第十四条公司的经营宗旨:以更好的产品、更优的服务满足客户的需求,以更专业的人才、更精细的管理提升公司的综合实力,以更高的诚信标准、更强的责任意识锻造公司长远发展的坚实基础,为股东,为客户,为员工,为社会创造更高的价值。第十五条经公司登记机关核准,公司经营范围是:1、人民币、外币的人身保险(包括各类人寿保险、健康保险、意外伤害保险);2、为境内外的保险机构代理保险、检验、理赔等业务;3、保险咨询;4、依照有关法规从事资金运用业务;5、经中国银行保险监督管理委员会批准的其他业务。公司的经营范围以中国银行保险监督管理委员会批准和公司登记机关核准的项目为准。第三章股份和注册资本第十六条公司在任何时候均设置普通股;公司根据需要,经国务院授权的公司审批部门批准,可以设置其他种类的股份。第十七条公司股份的发行,实行公开、公平、公正的原则,同种类的每一股份应当具有同等权利。同次发行的同种类股票,每股的发行条件和价格应当相同;任何单位或者个人所认购的股份,每股应当支付相同价格。公司发行的境内上市内资股及境外上市外资股股东在以股利或其他形式所作的任何分派中享有同等权利。公司不得只因任何直接或间接拥有权益的人士并未向公司披露其权益而行使任何权力以限制或以其他方式损害其任何附于股份的权利。第十八条公司发行的股票,均为有面值股票,每股面值为人民币壹元。第十九条经中国银行保险监督管理委员会、国务院证券监管机构批准,公司可以向境内投资人和境外投资人发行股票。前款所称境外投资人是指认购公司发行股份的外国和香港、澳门、台湾地区的投资人;境内投资人是指认购公司发行股份的,除前述地区以外的中华人民共和国境内的投资人。第二十条公司向境内投资人发行的以人民币认购的股份,称为内资股。公司向境外投资人发行的以外币认购的股份,称为外资股。经国务院授权的部门核准发行,并经境内证券交易所审核同意,在境内证券交易所上市交易的股份为同一类别股份,统称为境内上市内资股;经国务院授权的部门批准发行,并经境外证券监管机构核准,在境外证券交易所上市交易的股份为同一类别股份,统称为境外上市外资股。前款所称外币是指国家外汇主管机构认可的,可以用来向公司缴付股款的人民币以外的其他国家或者地区的法定货币。第二十一条经国务院授权的公司审批部门批准,公司可以发行的普通股总数为3,119,546,600股,成立时向发起人发行50,000万股,占公司可发行的普通股总数的16.0280。公司成立时注册资本为人民币500,000,000元,发起人及其持股比例如下表:序号发起人名称出资额

(人民币/

元)认购股份

(股)占总股本

比例出资方

式转让情况1中国爱地集团

公司5,000万元5,000万股10货币已全部转让2中国物资开发

投资总公司5,000万元5,000万股10货币已全部转让3东方集团实业

股份有限公司5,000万元5,000万股10货币已全部转让4北京市华远集

团公司5,000万元5,000万股10货币已全部转让5宝山钢铁(集

团)公司5,000万元5,000万股10货币6神华集团有限

公司5,000万元5,000万股10货币已全部转让7新产业投资股

份有限公司5,000万元5,000万股10货币已全部转让8黑龙江龙涤集

团有限公司4,000万元4,000万股8货币已全部转让9信泰珂科技发

展中心3,500万元3,500万股7货币已全部转让10锦州港务(集

团)股份有限

公司3,500万元3,500万股7货币已全部转让11中国石化大庆

石油化工总厂1,000万元1,000万股2货币已全部转让12中国石化集团

金陵石油化工

公司1,000万元1,000万股2货币已全部转让13仪征化纤工业

联合公司1,000万元1,000万股2货币已全部转让14安徽省粮油贸

易公司500万元500万股1货币已全部转让15铜陵有色金属

(集团)公司500万元500万股1货币已全部转让合计50,000万

元50,000万

股100

公司成立后,发行了210,000万股普通股。公司首次公开发行股票并上市前,公司股份结构为:股东名称持股数量(股)持股比例中央汇金投资有限责任公司1,009,190,00038.8150宝钢集团有限公司488,150,00018.7750苏黎世保险公司390,000,00015.0000河北德仁投资有限公司126,987,8054.8841天津信商投资管理有限公司81,454,8783.1329世纪金源投资集团有限公司78,000,0003.0000富登管理私人有限公司

(fullertonmanagementpteltd)78,000,0003.0000中金证券(香港)有限公司

(ciccsecurities(hk)limited)65,000,0002.5000野村证券株式会社65,000,0002.5000上海证大投资管理有限公司46,865,0001.8025厦门合信投资有限公司40,426,8291.5549渣打股权投资公司

(standardcharteredprincipalfinance

(cayman)ltd.)39,000,0001.5000华泽集团有限公司31,745,0001.2210北京市太极华青信息系统有限公司26,000,0001.0000上海复星工业技术发展有限公司23,780,4880.9146国际金融公司

(internationalfinancecorporation)10,400,0000.4000合计2,600,000,000100

第二十二条公司首次公开发行股票并上市时发行普通股519,546,600股,其中境外上市外资股361,006,600股,占公司可发行的普通股总数的11.5724;境内上市内资股158,540,000股,占公司可发行的普通股总数的5.0821。公司首次公开发行股票并上市后,公司的股本结构为:普通股总数3,119,546,600股,其中境内上市内资股2,085,439,340股,占公司已发行的普通股总数的66.85;境外上市外资股1,034,107,260股,占公司已发行的普通股总数的33.15。公司发行的内资股,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管;发行的外资股,在香港中央证券登记有限公司集中存管。第二十三条经国务院证券监管机构批准的公司发行境外上市外资股和内资股的计划,公司董事会可以作出分别发行的实施安排。公司依照前款规定分别发行境外上市外资股和内资股的计划,可以自国务院证券监管机构批准之日起15个月内分别实施。经国务院证券监管机构批准,公司内资股股东可将其持有的股份转让给境外投资人,并在境外上市交易。所转让的股份在境外证券交易所上市交易,还应当遵守境外证券市场的监管程序、规定和要求。所转让的股份在境外证券交易所上市交易的情形,不需要召开类别股东会表决。第二十四条公司在发行计划确定的股份总数内,分别发行境外上市外资股和内资股的,应当分别一次募足;有特殊情况不能一次募足的,经国务院证券监管机构批准,也可以分次

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